Autoridades judiciales de Estados Unidos arrestan en las últimas horas al banquero venezolano Tomás Niembro por su vinculación a una denuncia de estafa a los clientes del Nodus International Bank.
Con sede en Puerto Rico, enfrenta una demanda por fraude debido a un supuesto plan que, según los abogados, llevó a la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros lugares.
El venezolano Niembro poseía el 60% de Nodus International Bank y fungía como su presidente, mientras que Juan Francisco
Ramírez poseía el 40% y era el presidente de la junta directiva, según la demanda. Sus esposas también figuran entre los acusados.
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El banco obtuvo una licencia en 2009 para comenzar a operar en Puerto Rico, y empezó a hacer negocios un año después.
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de la isla comenzó a investigar al banco en febrero de 2012 y descubrió violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero, entre otras cosas, según la demanda.
Para octubre de 2017, la oficina encontró «graves deficiencias financieras y administrativas», y en marzo de 2023 presentó a Nodus alternativas de liquidación voluntaria después de recibir «múltiples reclamos de depositantes relacionados con la negativa de Nodus a completar las transferencias de fondos solicitados por montos de millones de dólares», indicó la demanda.
La Oficina del Comisionado de InstitucionesFinancieras de Puerto Rico nombró a un receptor en octubre de 2023 y revocó la licencia del banco.
Driven ha revelado que Nodus debe a los clientes alrededor de 92 millones de dólares y que más del 95% de su cartera de préstamos no tiene aval.
La demanda que presentaron los abogados de X Driven gira en torno a 28,5 de los casi 92 millones de dólares en pérdidas a través de dos supuestos esquemas.
En uno de los supuestos esquemas, los dos propietarios «se otorgaron millones de dólares en préstamos personales», según la denuncia.
